Mi experiencia en Compliance Penal e ISO 19601
Compliance Penal e ISO 19601 Ya son varios años en nuestro despacho de abogados en Manzanares los que llevamos con […]
¿Por qué hacer un programa compliance penal?
La importancia del compliance penal Cuando uno trabaja en la consultoría de normas preventivas, ya pueda ser la prevención de
Medidas disciplinarias por incumplimiento
Compliance penal: sistema disciplinario Se hace imprescindible contar en los programas compliance penal con un sistema disciplinario eficaz. Obviamente, la imposición
Formación de empleados y directivos
Cultura empresarial Aun cuando la formación de empleados y directivos no es uno de los elementos expresamente establecidos por el
El proceso de formación de la voluntad jurídica en compliance penal
Voluntad jurídica en compliance penal Este requisito se encuentra en el artículo 31 BIS 5 numeral 2ª del código penal
Las evidencias de los controles en Compliance Penal
Controles Compliance Penal y sus certezas En muchas implantaciones de sistemas de prevención de delitos o compliance penal, nos centramos
Registro horario de trabajadores y protección de datos
Las implicaciones en relación a la protección de datos con el nuevo registro horario en las empresas son varias. En
Razones para solicitar la cancelación de antecedentes penales
Una persona puede preguntarse por las razones, o por qué es beneficioso cancelar los antecedentes penales. Son muchos y en
Control del correo electrónico a los trabajadores
Monitorización del correo electrónico En los años que llevo asesorando a empresas sobre privacidad, y compliance penal, uno de los
Modelos de gestión de los recursos financieros
Gestión de recursos financieros Requisito contemplado en el Artículo 31 BIS 5 numeral 3º, y en el punto 8.3 de
