Compliance penal, ¿qué es?
En primer lugar tenemos que empezar preguntándonos, qué son las normas ISO. ¿Para qué sirven las normas ISO? La […]
¿Qué es compliance penal?
Perito judicial en compliance penal
Este artículo versará sobre la necesidad de tener un perito experto en compliance que en muchos procedimientos ya sea a
Mi experiencia en Compliance Penal e ISO 19601
Compliance Penal e ISO 19601 Ya son varios años en nuestro despacho de abogados en Manzanares los que llevamos con
¿Por qué hacer un programa compliance penal?
La importancia del compliance penal Cuando uno trabaja en la consultoría de normas preventivas, ya pueda ser la prevención de
El proceso de formación de la voluntad jurídica en compliance penal
Voluntad jurídica en compliance penal Este requisito se encuentra en el artículo 31 BIS 5 numeral 2ª del código penal
Modelos de gestión de los recursos financieros
Gestión de recursos financieros Requisito contemplado en el Artículo 31 BIS 5 numeral 3º, y en el punto 8.3 de
Cómo implantar un programa de compliance penal en la empresa
Comienzo con este artículo una serie de post que nos llevaran paso a paso a cómo implantar un programa de
