Cómo elaborar las políticas y procedimientos de compliance penal
En este artículo veremos las diferentes formas de elaborar las políticas y procedimientos cuando estamos implantando un compliance penal en […]
Controles compliance penal
¿Qué es un código ético o código de conducta?
Códigos éticos en empresas Un elemento fundamental de los programas de cumplimiento es la aprobación de códigos de conducta o códigos
Medidas disciplinarias por incumplimiento
Compliance penal: sistema disciplinario Se hace imprescindible contar en los programas compliance penal con un sistema disciplinario eficaz. Obviamente, la imposición
Las evidencias de los controles en Compliance Penal
Controles Compliance Penal y sus certezas En muchas implantaciones de sistemas de prevención de delitos o compliance penal, nos centramos
Lista de controles en compliance penal
¿Qué son los controles de compliance penal? Lo controles en los compliance penal o en la norma une 19601, en
Modelo Código ético o código de conducta
Como ya hablamos en este artículo sobre los controles que debemos de implementar en la empresa para la acreditación de
Los controles en un programa de compliance penal
El siguiente paso, o paso tres de nuestro proyecto de implantación de un programa de compliance penal es la implementación