La evaluación del riesgo en compliance penal
Tras realizar la identificación de los riesgos que aplican a la empresa, y el análisis de dichos riesgos, pasamos a […]
Tras realizar la identificación de los riesgos que aplican a la empresa, y el análisis de dichos riesgos, pasamos a […]
Inventario de riesgos penales Mucho se ha hablado sobre las diferentes formas de realizar una metodología de riesgos compliance penal.
Este Checklist nos servirá para identificar posibles delitos en los que nuestra empresa puede verse afectada; Cuando terminemos de realizarlo,
En este artículo vamos a relacionar todos los delitos que puede cometer una empresa en su día a día; Ya
ESTE REQUISITO COMPLIANCE PENAL SE ENCUENTRA EN EN EL ARTÍCULO 31 BIS 5 NUMERAL 1 Y EN LA NORMAL ISO