Gestión de recursos financieros
Requisito contemplado en el Artículo 31 BIS 5 numeral 3º, y en el punto 8.3 de la norma ISO 19601
Unos de los requisitos que nos exige nuestro modelo de prevención de delitos, es decir nuestro programa de compliance penal, tiene que tener recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
¿Qué son los modelos de gestión de los recursos financieros?
Esto se traduce en que la empresa debe de destinar medios económicos para la implantación del sistema de gestión de riesgos penales; la evidencia de ello podría ser la contratación de un especialista en la empresa en compliance penal, o la contratación de una empresa externa.
Además estos recursos destinados al sistema de gestión de riesgos penales debe de ser aprobada por la Alta Dirección. Como recomendación también lo dejaría señalado en nuestra política de compliance penal.
Si necesita redactar un documento en el que trate los recursos financieros que aportamos al sistema de gestión de riesgos penales, póngase en contacto conmigo mediante la pestaña contacto o llame al 679019045