Diligencia debida en compliance penal o en la norma UNE 19601

En la norma UNE 19601, se nos exige en el apartado 8.2 tener diligencia debida con los socios de negocio. Al ser esta obligación tan genérica, os propongo un listado de posibles ideas para realizar diligencia debida: Socios de negocio es un termino muy amplio que incluye clientes, socios mercantiles, proveedores, etc…

1. 1. Identificar los titúlales de las sociedades
   2. Pedir certificados de domicilio fiscal para evitar que contratemos con sociedades que están en el extranjero.
   3. Que tengan un código ético.
   4. Adhesión a nuestro código ético.
   5. Certificaciones en las normas mas importantes: ISO 9001,37001, 27001, 14001
   6. Recopilar información pública que está en registros públicos por ejemplo listado de Deudores de la Agencia Tributaria.
   7. Investigaciones de teceros, por ejemplo empresas como E-INFORMA, o incluso detectives privados en casos mas extremos.

si necesita mas información sobre como implantar medidas de diligencia debida en la empresa, consulte con un Abogado experto en compliance penal.