sujetos obligados ley blanqueo de capitales
Jesús Sánchez Migallón
Jesús Sánchez Migallón

Abogado

Sujetos Obligados Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales son:

  1. Entidades de crédito.
  2. Seguros
  3. Servicios de Inversión.
  4. Instituciones de Inversión colectiva.
  5. Fondos de Pensiones
  6. Capital-Riesgo
  7. Garantía reciproca
  8. Entidades de pago y de dinero electrónico
  9. Cambio de Moneda: Entidades que se dediquen al cambio de moneda.
  10. Giros y transferencia: servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
  11. Inermediacion de préstamo y crédito.
  12. Los promotores inmobiliarios, y quienes se dediquen a las actividades de agencia, comisión o intermediación en la compra-venta de inmuebles.
  13. Los auditores de cuentas, contables externos o asesores.
  14. Notarios y registradores.
  15. Abogados y procuradores: Cuando se dediquen al asesoramiento de compra venta de inmuebles, creación y fundación de empresas cuando actúenos por cuenta de los clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  16. profesionales de servicios mercantiles: asistir como asesor a juntas de sociedades etc..
  17. casinos de juegos
  18. comercio de joyas
  19. comercio de objetos de arte o antiguedades
  20. comercio de sellos y otros bienes
  21. depósitos, custodia o transporte profesional.
  22. loterias y juegos de azar
  23. personas físicas que realicen movimientos de pago de mas de 100.000 Euros nacional o mas de 10.000 euros nacional.
  24. Comerciantes que cobren o paguen en efectivo mas de 10.000 euros.
  25. Fundaciones y asociaciones.
  26. Entidades gestoras y colaboradoras
  27. Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
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