Diligencia debida en compliance penal o en la norma UNE 19601
diligencia debida en las normma UNE 19601

Diligencia debida en compliance penal o en la norma UNE 19601

En la norma UNE 19601, se nos exige en el apartado 8.2 tener diligencia debida con los socios de negocio. Al ser esta obligación tan genérica, os propongo un listado…

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