Lee más sobre el artículo La evaluación del riesgo en compliance penal
evaluacion del riesgo compliance penal

La evaluación del riesgo en compliance penal

Tras realizar la identificación de los riesgos que aplican a la empresa, y el análisis de dichos riesgos, pasamos a la fase de evaluación del riesgo penal. ¿ Qué hacemos…

Continuar leyendoLa evaluación del riesgo en compliance penal
Lee más sobre el artículo Metodología para el análisis de riesgos Compliance Penal
metodología de riesgos compliance penal

Metodología para el análisis de riesgos Compliance Penal

Inventario de riesgos penales Mucho se ha hablado sobre las diferentes formas de realizar una metodología de riesgos compliance penal. Tenemos que partir de la base que ya tenemos hecho…

Continuar leyendoMetodología para el análisis de riesgos Compliance Penal
Lee más sobre el artículo Checklist para identificar posibles delitos en la empresa
Checklist para identificar posibles delitos en la empresa

Checklist para identificar posibles delitos en la empresa

Este Checklist nos servirá para identificar posibles delitos en los que nuestra empresa puede verse afectada; Cuando terminemos de realizarlo, deberemos de tener un inventario en bruto sobre algunos de…

Continuar leyendoChecklist para identificar posibles delitos en la empresa