La evaluación del riesgo en compliance penal
Tras realizar la identificación de los riesgos que aplican a la empresa, y el análisis de dichos riesgos, pasamos a la fase de evaluación del riesgo penal. ¿ Qué hacemos…
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Inventario de riesgos penales Mucho se ha hablado sobre las diferentes formas de realizar una metodología de riesgos compliance penal. Tenemos que partir de la base que ya tenemos hecho…
Este Checklist nos servirá para identificar posibles delitos en los que nuestra empresa puede verse afectada; Cuando terminemos de realizarlo, deberemos de tener un inventario en bruto sobre algunos de…